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币安认罪!将缴纳超40亿美元罚金,赵长鹏下台入狱

司法部尚未决定对他判处多长时间的监禁,赵长鹏面临的最高刑期为18个月,最低刑期为10至12个月

根据美国司法部与币安达成的和解协议,币安及其CEO赵长鹏认罪,币安同意支付43亿美元的罚款,这是美国历史上最大的罚款之一。根据一项协议,赵长鹏将支付5000万美元的罚款,并要求他辞去首席执行官的职务

币安被控三项罪名,包括违反洗钱规定串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定。币安承认,它允许美国认定的恐怖组织在其平台上进行交易,该公司正在支付18亿美元的刑事罚款,并将被没收25亿美元资金。

赵长鹏面临的最高刑期为18个月,最低刑期为10至12个月。他将在晚些时候被判刑。这似乎使他免受其他著名加密货币罪犯所面临的严厉惩罚。司法部尚未决定对他判处多长时间的监禁。

美国财政部称,币安的违规行为包括与哈马斯在内的受美制裁的实体的交易问题。赵长鹏表示,将为自己的错误负责,但和解协议并不包括资金挪用和市场操控问题。

根据法庭文件,币安允许美国和伊朗客户在其平台上进行至少110万笔交易,价值超过8.98亿美元。美司法部长在一份新闻稿中说:

“币安成为世界上最大的加密货币交易所,部分原因是它犯下的罪行,现在它正在支付美国历史上最大的公司罚款之一。”

美国财政部长耶伦在一份新闻稿中表示,“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。”

这笔罚款将由美国司法部、美国商品期货交易委员会和其他机构“瓜分”。其中34亿美元拨给了财政部的金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network), 9.68亿美元拨给了外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)。

根据外媒亿万富翁指数,赵长鹏的净资产为230亿美元,作为他与美国政府认罪协议的一部分,他已经辞去了币安首席执行官的职务,且三年内不能参与公司的管理Richard Teng将接替赵长鹏担任币安首席执行官。该公司还同意加强其合规计划,并任命一名为期三年的独立监察员。

近期,加密货币行业一直面临着美国司法部、其他政府机构和立法者的严厉审查。

美国司法部最近在纽约起诉FTX联合创始人SBF(Sam Bankman-Fried),指控他策划了数十亿美元的挪用客户资金,并导致该加密货币交易所倒闭。在一场备受瞩目的刑事审判后,SBF被判犯诈骗罪。

今年早些时候,CFTC和美国证券交易委员会(SEC)都起诉了币安和赵长鹏,指控他们存在一系列违规行为,包括不当处理客户资金,以及允许美国人非法访问该平台。

不过,周二达成的协议不包括币安与SEC的和解,币安等大型加密货币交易所已决定与SEC打官司,认为它们可以证明加密货币并非归SEC监管的那类投资。

针对币安与美国监管机构达成历史性和解的新闻,Coinbase首席执行官Brian Armstrong发表评论称,拥抱合规是正确的决定。

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